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光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告

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時(shí)間：2011-12-19 11:24:42 [收藏]

    關(guān)鍵詞：
        本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司(以下簡稱"公司")第二屆董事會第四次會議，會議通知于2011年11月30日以專人送達(dá)、電子郵件方式通知各董事，會議于2011年12月9日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)表決董事9名，實(shí)際表決董事9名。本次會議由獨(dú)立董事于江先生主持。會議的召開、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了以下議案：

        一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司年產(chǎn)十八萬噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地的議案》

        該項(xiàng)目投資總額6.4億元，其中固定資產(chǎn)投資額不低于5億元，生產(chǎn)產(chǎn)品及規(guī)模為年產(chǎn)輕鋼結(jié)構(gòu)5萬噸、重鋼結(jié)構(gòu)6萬噸、通用(箱型、橋梁、設(shè)備)鋼結(jié)構(gòu)6萬噸、集成房屋鋼結(jié)構(gòu)0.5萬噸、C/Z型鋼0.5萬噸、新型建材150萬平方米。計(jì)劃一期建設(shè)十萬噸，于2012年上半年開工建設(shè)，2013年底前建成投產(chǎn)；二期計(jì)劃于2013年開工建設(shè)，2014年建成投產(chǎn)?！驹敿?xì)內(nèi)容見公司2011年12月2日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司對外投資公告》(公告編號：2011-054)。其中：對外投資基本情況：關(guān)于建設(shè)周期原來是擬一次規(guī)劃、分兩期建成，建設(shè)期為兩年。計(jì)劃于2012年元月底前動工建設(shè)，2013年底前建成投產(chǎn)。董事會預(yù)計(jì)建設(shè)期將會延長到2014年，《對外投資公告》其他內(nèi)容不變】。

        《光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司年產(chǎn)十八萬噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地可行性研究報(bào)告》的詳細(xì)內(nèi)容見2011年12月10日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

        此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會審議。

        二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于簽訂投資協(xié)議書的議案》

        公司于2011年12月1日與烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))管委會簽定了"年產(chǎn)18萬噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地"的《投資協(xié)議書》，【詳細(xì)內(nèi)容見公司2011年12月2日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司對外投資公告》(公告編號：2011-054)】

        此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會審議。

        三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用首發(fā)募投項(xiàng)目流動資金的議案》

        公司募投項(xiàng)目為"年產(chǎn)7萬噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地項(xiàng)目"，本項(xiàng)目總投資為18,000萬元，其中建設(shè)投資11,820萬元，流動資金為6,180萬元。鑒于公司募投項(xiàng)目已基本投入使用，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及結(jié)合目前經(jīng)營需要，公司擬使用首發(fā)募投項(xiàng)目流動資金6,180萬元。

        此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會審議。

        四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于提請召開2011年第三次臨時(shí)股東大會的議案》

        公司定于2011年12月28號召開2011年第三次臨時(shí)股東大會，審議以下議案：

        1、審議《關(guān)于投資建設(shè)光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司年產(chǎn)十八萬噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地的議案》；

        2、審議《關(guān)于簽訂投資協(xié)議書的議案》；

        3、審議《關(guān)于使用首發(fā)募投項(xiàng)目流動資金的議案》；

        4、審議《關(guān)于提名公司第二屆監(jiān)事會候選人的議案》；

        【詳細(xì)內(nèi)容見公司2011年12月10日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司關(guān)于召開2011年第三次臨時(shí)股東大會的通知》(公告編號：2011-056)】

        獨(dú)立董事關(guān)于本次董事會的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的專項(xiàng)獨(dú)立意見。

        【詳細(xì)內(nèi)容見2011年12月10日公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)】

        備查文件：1、光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議；

        2、光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司年產(chǎn)十八萬噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地可行性研究報(bào)告；

        光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司董事會

        2011年12月9日

        光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司

        關(guān)于召開2011年第三次臨時(shí)股東大會的通知

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司(以下簡稱"公司")于2011年12月9日召開了第二屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2011年第三次臨時(shí)股東大會的議案》，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

        一、會議基本情況

        1、會議召集人：公司董事會

        2、會議召開日期和時(shí)間：2011年12月28日(星期三)上午11:00

        3、股權(quán)登記日：2011年12月26日(星期一)

        4、會議地點(diǎn)：光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司3樓會議室(烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)上海路105號)

        5、會議召開方式：現(xiàn)場召開

        6、會議期限：半天

        股東大會就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，實(shí)行累積投票制。所謂累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。

        二、本次會議出席對象

        1、截止2011年12月26日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

        2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

        3、凡有權(quán)出席本次股東大會并有表決權(quán)的股東因故不能出席會議均可以書面授權(quán)方式(授權(quán)委托書附后)委托一名代理人出席會議和參加表決，該委托投票代理人不必是本公司股東；

        4、公司聘請的見證律師。

        三、會議審議事項(xiàng)

        1、審議《關(guān)于投資建設(shè)光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司年產(chǎn)十八萬噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地的議案》(本議案已經(jīng)第二屆董事會第四次會議審議通過，詳見2011年12月10日公司登載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。)；

        2、審議《關(guān)于簽訂投資協(xié)議書的議案》(本議案已經(jīng)第二屆董事會第四次會議審議通過，詳見2011年12月10日公司登載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。)；

        3、審議《關(guān)于使用首發(fā)募投項(xiàng)目流動資金的議案》(本議案已經(jīng)第二屆董事會第四次會議審議通過，詳見2011年12月10日公司登載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。)；

        4、審議《關(guān)于提名公司第二屆監(jiān)事會候選人的議案》(本議案已經(jīng)第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，詳見2011年12月10日公司登載于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。)；

        四、會議登記方法

        1、登記地點(diǎn)：光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司3樓證券部；

        2、登記時(shí)間：2011年12月27日(10:00-19:00)；

        3、登記方式：

        (1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托投票代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人及代理人身份證辦理登記手續(xù)；

        (2)法人股股東代表持最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證明書(均加蓋公章)；

        (3)異地股東憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。

        五、其他事項(xiàng)

        1、會議聯(lián)系人：姜勇、徐瑞

        聯(lián)系電話：0991-3766551

        傳真：0991-3766551

        通訊地址：烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)上海路105號公司證券部

        郵編：830026

        2、與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

        特此公告。

        光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司董事會

        2011年12月9日

        授權(quán)委托書

        致：光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司

        本公司茲委托(先生/女士)出席光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司2011年三次臨時(shí)股東大會，代理本公司在本次股東大會上行使表決權(quán)。

        一、股東代理人姓名，身份證號：。

        二、委托人公司持有光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司股份，股東代理人可依法行使股份的表決權(quán)。

        三、股東代理人享有表決權(quán)、發(fā)言權(quán)，并以股東大會要求的表決方式表決。

        四、股東代理人對本次股東大會列入的審議事項(xiàng)按以下意思進(jìn)行表決：

        1、對第項(xiàng)議案表示同意；

        2、對第項(xiàng)議案表示反對；

        3、對第項(xiàng)議案表示棄權(quán)。

        五、本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束時(shí)止。

        六、股東代理人不得轉(zhuǎn)委托。

        委托人(蓋章)：

        法定代表人(簽字)：

        股東代理人(簽字)：

        委托日期：年月日

        光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司

        第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

        光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司(以下簡稱"公司")第二屆監(jiān)事會第三次會議，會議通知于2011年11月30日以專人送達(dá)、電子郵件方式通知各監(jiān)事，會議于2011年12月9日在新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)上海路105號光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司三樓會議室召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會議由公司監(jiān)事會主席劉蘭英女士主持，本次會議的出席人數(shù)、召集召開程序、議事內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了以下議案：

        一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于提名公司第二屆監(jiān)事會候選人的議案》

        同意黃磊先生為公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。

        本公司監(jiān)事會聲明：新聘任的監(jiān)事，最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

        此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會審議通過后生效。

        二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用首發(fā)募投項(xiàng)目流動資金的議案》

        公司募投項(xiàng)目為"年產(chǎn)7萬噸鋼結(jié)構(gòu)加工基地項(xiàng)目"，本項(xiàng)目總投資為18,000萬元，其中建設(shè)投資11,820萬元，流動資金為6,180萬元。鑒于公司募投項(xiàng)目已基本投入使用，根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及結(jié)合目前經(jīng)營需要，公司擬使用首發(fā)募投項(xiàng)目流動資金6,180萬元。

        此議案將提交公司2011年第三次臨時(shí)股東大會審議。

        備查文件：光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司第二屆監(jiān)事會第三次會議決議

        光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司監(jiān)事會

        2011年12月9日

        附：第二屆監(jiān)事會監(jiān)事簡歷

        黃磊先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，出生于1971年9月，學(xué)歷本科。1990年9月至2003年7月就職于新疆水利實(shí)業(yè)開發(fā)公司。2003年7月至今在光正鋼結(jié)構(gòu)股份有限公司任綜合部部長。黃磊先生通過新疆德廣投資有限責(zé)任公司間接持有光正鋼構(gòu)股份。與光正鋼構(gòu)實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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